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宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告
2019-07-25 23:11:03

   证券代码:603356 证券简称:华菱精工布告编号:2019-041

  宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议告诉于2019 年7月19日以电子邮件等方法送达整体董事,会议于2019年7月23日以通讯方法举行。本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生招集,公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的招集、举行合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1。审议《关于控股子公司对外出资钢丝绳项目(一期)的方案》

  具体内容详见公司在指定信息发表媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于控股子公司对外出资钢丝绳项目(一期)的的布告》(布告编号:2019-042)。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  2。审议《关于聘任公司董事会秘书的方案中年熊》

  具体内容宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告详见公司在指定信息发表媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于聘任公司董事会秘书的布告》(布告编号:2019-043)。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、备检文件

  1、第二届董事会第二十次会议抉择

  2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见

  特此布告。

  宣城市华菱精宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告工科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月24宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告日

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会抉择布告

(责任编辑:DF515)